Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области выявлен факт незаконной банковской деятельности на территории Твери, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.
Следственной частью СУ УМВД России по Тверской области в отношении 54-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности.
Мужчина незаконно обналичивал денежные средства через фирмы-«однодневки» и получал комиссионное вознаграждение от каждой проведенной им финансовой операции, в результате чего извлек доход в размере 2 600 000 рублей.
В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, электронные носители информации, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до четырех лет. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
0
