36-летний житель Твери обвиняется в незаконном обналичивании денег. Прокуратура Пролетарского района города уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденного в отношении «черного банкира». Скоро его передадут в суд.
Уголовное дело дело в отношении тверитянина было возбуждено по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот денежных средств).
Следствие установило, что с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года тверитянин вывел в нелегальный оборот свыше 62 млн рублей безналичных денежных средств. Проще говоря, незаконно обналичил деньги. За свои услуги «черный банкир» получил комиссионные в размере около 4 млн рублей.
«Денежные средства перечислялись со счетов 11 юридических лиц, фактически не осуществляющих хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг, – пояснила пресс-служба прокуратуры Тверской области. – С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных обвиняемому юридических лиц денежные средства поступали в оборотный капитал последнего и обналичивались».
Материалы уголовного дела прокуратура направила в Пролетарский районный суд Твери для рассмотрения по существу.
0
